Listas de control y base de datos
Consulta en más de 500 listas restrictivas y bases de datos de riesgo (OFAC, Terroristas UE, Terroristas EE.UU, Consejo seguridad ONU, entre otras), en cumplimiento de SARLAFT y SAGRILAFT.
Reduce fraude y fortalece la confianza digital
Valida los datos del usuario comparándolos con fuentes oficiales, como base de datos gubernamentales.
Cumple con normas AML y KYC, manteniendo un registro auditable de tus decisiones de aceptación.
Confirma la identidad de forma eficaz sin añadir fricción al proceso de incorporación del usuario.
¿Cómo funciona la verificación?
Utilizamos fuentes de identidad autorizadas de registros y bases de datos de todo el mundo para brindarle una capa adicional de verificación de identidad.
El resultado de la verificación de la base de datos se devuelve, donde se puede combinar con otras verificaciones de identidad, como IDV, PEP, sanciones.
Nombre, documento, fecha de nacimiento u otros campos necesarios.
Validamos consistencia de los datos en fuentes confiables.
El resultado de la verificación de la base de datos se devuelve a tu empresa, este se puede combinar con otras verificaciones de identidad, como IDV o verificaciones PEP y sanciones.
Tu organización obtiene una visión integral de la identidad de un usuario (score de riesgo, reglas configurables, bitácora y PDF de soporte).